CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MASYRE, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Laguna Larga, Calle 1, Parcela 37, de Alcalá de Guadaira, Sevilla, a las 12 horas del día 30 de septiembre de 2013 en primera convocatoria o el día 1 de octubre de 2013 a las 13 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta de accionistas, y en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2012 informes de gestión e informes del auditor de cuentas.

Alcalá de Guadaira, 23 de agosto de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio García Aguaron.