CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MASTER CUATRO, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Caprici, Paseo Marítimo, s/n, Santa Susanna, el 28 de julio de 2015, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre las inversiones financieras realizadas por la sociedad en los últimos años, examen y rentabilidad de las mismas, así como su finalidad en orden al objeto social; utilización efectuada de dichas inversiones y explicación de las mismas. Acuerdos a adoptar sobre el mantenimiento y utilización de las inversiones financieras de la sociedad.

Segundo.- Previsión y detalle de inversiones correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017; propuesta de financiación de las mismas, ya sea con recursos propios o mediante la obtención de financiación externa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Santa Susanna, 11 de junio de 2015.- La Administradora única, Montserrat Mateu Soler.