CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MASAVEU INMOBILIARIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión celebrada el día 23 de marzo de 2015, convocar a los accionistas de la misma a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las trece horas del día 4 de mayo de 2015, en el domicilio social, sito en la calle Uría, número 13, entresuelo, de Oviedo, y, en su caso, el siguiente día, 5 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación (o, incluso, refundición) de los Estatutos sociales, con el fin de adaptarlos a las últimas y recientes modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 25 de marzo de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.