CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARTÍNEZ SOMALO, S.A.

El Administrador Único, con base en lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y tras la solicitud efectuada por uno de los socios de la compañía, pone de manifiesto que se mantiene la Convocatoria para la Junta Ordinaria publicada el día 6 de agosto de 2015 (que se celebrará en el domicilio social a las doce horas del día 22 de septiembre de 2015, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, al día siguiente a las doce horas), modificándose únicamente el Orden del Día, el cual, a petición del citado socio, queda de la siguiente manera:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Presentación del Informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio 2014.

Sexto.- Examen del procedimiento concursal de la sociedad.

Séptimo.- Examen del crédito correspondiente al acreedor MIVISA.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Zaragoza, 5 de agosto de 2015.- El Administrador Único, José Luis Martínez Uruñuela.