CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARTÍN ACEDO MANUFACTURING, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "Martín Acedo Manufacturing, S.A.", a celebrar en el domicilio social sito en Móstoles (Madrid), en el Polígono Industrial de Arroyomolinos, calle A, número 51, el día 13 de diciembre de 2010, a las 13,30 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, del estado de flujos de efectivo y la memoria anual), del informe de gestión y del informe de auditoría de cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de cese de los Consejeros miembros del Consejo de administración de la sociedad.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de designación y nombramiento de consejeros miembros del Consejo de administración de la sociedad.

Sexto.- Delegación especial.

Séptimo.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión e informe de auditoría de cuentas del ejercicio y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la junta; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma; teniendo derecho a pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Móstoles, 6 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Oven Martín Acedo.