CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARTIFUSGAB, S.L.

El Consejo de Administración de Martifusgab, Sociedad Limitada ha acordado en fecha 23 de enero de 2015, convocar Junta general extraordinaria de socios de la Sociedad, señalando al efecto el día 2 de marzo de 2015, a las 12.00 horas. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Viladecavalls (Barcelona), Polígono Industrial Can Trias, calle Ramon Llull, s/n, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales "Régimen y Funcionamiento del Consejo de Administración".

Tercero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales ("Junta general") en lo relativo a la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de socios.

Cuarto.- Nombramiento Auditor de la Compañía para el Ejercicio 2014-2015.

Quinto.- Propuesta presentada por un socio para la transmisión a Martifusgab, Sociedad Limitada de la totalidad de las participaciones sociales de ésta, ostentadas por dicho socio.

Sexto.- Documentación de Acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de Martifusgab, Sociedad Limitada, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: La propuesta de modificación estatutaria relativa al artículo 11 de los Estatutos sociales ("Régimen y Funcionamiento del Consejo de Administración"). La propuesta de modificación estatutaria del artículo 6 de los Estatutos sociales ("Junta general") relativa a la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de socios. La documentación e información relativa a la propuesta presentada por un socio para la transmisión por parte de éste a Martifusgab, Sociedad Limitada de la totalidad de las participaciones sociales de dicha sociedad ostentadas por el referido socio. Igualmente, todos los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Viladecavalls, 3 de febrero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francesc Casabella Formatjé.