CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARION MERRELL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de abril de 2010, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, calle Martínez Villergas, 52, Madrid, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, y en lo menester, aprobación de nuevo de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de fecha 1 de marzo de 2005, relativos al cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Ratificación, y en lo menester, aprobación de nuevo de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de fecha 15 de septiembre de 2006, relativos al cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Reelección de cargos de Consejero.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Madrid, 16 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Laura Badenes Torréns.