CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARÍN MONTEJANO, S.A.

El Administrador Único de Marín Montejano, S.A., ha acordado, con fecha de 26 de julio de 2013, convocar una Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en avenida de la Constitución, número 96, en Lorquì, Murcia, el día 6 de septiembre de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria , con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de acuerdo con el art. 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Lorqui (Murcia), 1 de agosto de 2013.- El Administrador único, José Cremades Campos.