CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARÍN MONTEJANO, S.A.

El Consejo de Administración de Marín Montejano, S.A., ha acordado, con fecha de 24 de octubre de 2011, convocar una Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Avenida de la Constitución, número 96, en Lorquì, Murcia, el día 1 de diciembre de 2011, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria , con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al dicho ejercicio.

Tercero.- Ampliación de capital en Empresas del Grupo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de acuerdo con el art. 197 del TRLSC.

Lorqui (Murcia), 26 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Cremades Campos.