CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARIE BRIZARD ESPAÑA, S.A.

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Marie Brizard España, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de septiembre de 2015, a las 13,00 horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea, n.º 22, Zizurkil (Guipúzcoa), y al día siguiente 30 de septiembre, en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del nombre de la sociedad, a fin de adaptarlo a la nueva denominación del Grupo Marie Brizard.

Segundo.- Consiguiente modificación del artículo primero de los Estatutos Sociales, relativo a la denominación de la sociedad, como consecuencia del acuerdo que se adopte en base al punto anterior.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos que se propone junto con el informe de los Administradores sobre la misma. Asimismo, podrán solicitar y obtener de la sociedad la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Zizurkil (Guipúzcoa), 17 de agosto de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Fermín de Santiago Velasco.