CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARFRÍO, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARFRÍO, S.A. a fecha de 9 mayo, 2012

Junta General y Extraordinaria de Accionista Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 12 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente


Orden del día: 9 mayo, 2012

Junta General y Extraordinaria de Accionista Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 12 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011, tanto de Marfrio, S.A. como del Grupo Consolidado del que la Sociedad Marfrio, S.A. es la sociedad dominante.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2012.

Quinto.- Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2012 de Marfrio, S.A. y del grupo Consolidado del que la Sociedad es sociedad dominante.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del acta final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas, tanto de la compañía como del grupo consolidado.

Marín, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Rafael Nebreda Villasante.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

MARFRÍO, S.A.

"MARFRÍO, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-11555 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-11555
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20120509
Fecha última actualizacion: 9 mayo, 2012
Numero BORME 87
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120029679
ID del anuncio: A120029679
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 12477
Pagina final: 12477



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