CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARFRÍO, S.A

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARFRÍO, S.A a fecha de 30 abril, 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 20 de Junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de Junio de 2013, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente


Orden del día: 30 abril, 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 20 de Junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de Junio de 2013, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012, tanto de Marfrío, S.A., como del Grupo Consolidado del que la Sociedad Marfrío, S.A., es la sociedad dominante.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio, 2012.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2013.

Quinto.- Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2013 de Marfrío, S.A. y del grupo Consolidado del que la Sociedad es sociedad dominante.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas, tanto de la compañía como del grupo consolidado.

Marín, 26 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Alfonso Nebreda Villasante.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

MARFRÍO, S.A

"MARFRÍO, S.A" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2013-3943 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2013-3943
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20130430
Fecha última actualizacion: 30 abril, 2013
Numero BORME 81
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A130023410
ID del anuncio: A130023410
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 4726
Pagina final: 4726



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