CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARCELIANO MARTÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de Marceliano Martín, Sociedad Anónima (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 17 de septiembre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social sito en Camino Hormigueras, 106, Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de miembro del órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 30 de julio de 2014.- El Administrador Único, Grupo Alfonso Gallardo, Sociedad Limitada, representada por D. Alfonso Gallardo Díaz.