CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARCELIANO MARTÍN, S.A.

El Administrador único de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en la calle Castelló, número 128, segundo derecha, el próximo día 28 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los socios a obtener copias gratuitas de la documentación relativa al objeto de la convocatoria.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- El Representante del Administrador único, Alfonso Gallardo Díaz.