CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MARCELIANO MARTÍN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de MARCELIANO MARTÍN, S.A. (en adelante la Sociedad), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Camino Hormigueras, 106, Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado que resulta de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Administrador único Grupo Gallardo Balboa, S.L. Representado por Francisco Javier Sánchez Fernández.