CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MÁQUINAS PNEUMÁTICAS ROTATIVAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión del día 7 de marzo de 2011, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 13 de mayo de 2011, a las 13 horas, en el domicilio social sito en Oialume Bidea, 21, de Astigarraga y, en segunda convocatoria el día 14 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 e informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Astigarraga, 4 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Juncal Manterola Vergara.