CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MANZANARES, S.A.

Junta General de Accionistas. En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 12 de marzo de 2013, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 11 de Junio de 2013 a las 18:00 horas en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos. A partir de la publicación de esta convocatoria, los Señores Accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 8 de abril de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, doña Inés Palazuelo Fernández.