CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MANZANARES, S.A.

Junta general de accionistas En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 26 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 17 de junio de 2014 a las 18:00 horas en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales sobre procedimiento de desinversión y refuerzo de mayorías, por lo que se añade el artículo 7 bis uno, el artículo 7 bis dos y el artículo 24 bis, y se modifica el artículo 20 y 29 de los actuales Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos. A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, junto con el informe justificativo de las mismas.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, Inés Palazuelo Fernández.