CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MANZANARES, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 20 de Marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 12 de junio de 2018, a las 18:00 horas, en la calle Mayor, número 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de Junio de 2018, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos. A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Madrid, 20 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, Inés Palazuelo Fernández.