CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MANUFACTURAS ALUFER, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad de 24 de febrero de 2010, se convoca a los señores socios a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Elgeta (Gipuzkoa), Polígono Industrial Pagatza, parcela 9, el próximo día 12 de abril de 2010 a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2008, que incluyen el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Elgeta, 24 de febrero de 2010.- El Administrador Único.