Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS MANUEL REY AUTOMÓVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA del 20121217
- CONVOCATORIAS DE JUNTAS MANUEL REY AUTOMÓVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA
- Orden del día 20121217
- Datos oficiales anuncio A120083419
- CONVOCATORIAS DE JUNTAS, noticias, anuncios y avisos legales relacionadas MANUEL REY AUTOMÓVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA
- Comentarios y opiniones sobre MANUEL REY AUTOMÓVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Orden del día: 17 diciembre, 2012
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 6 de noviembre de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 26 de enero de 2013, a las diez horas (10:00 horas), en la carretera nacional VI, Km 580.2, en la parroquia de Guisamo, municipio de Bergondo (A Coruña), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de enero, a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos efectivos y memoria) y el informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores, para el ejercicio 2012.
Quinto.- Delegación de facultades para el cumplimiento y formalización de los acuerdos que se adopten.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta. Asimismo, se hace constar, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, del informe de Gestión y del Informe de Auditor de Cuentas.
Bergondo, 6 de noviembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña María del Carmen Rey Valiño.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
MANUEL REY AUTOMÓVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA
"MANUEL REY AUTOMÓVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-31084 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20121217
Fecha última actualizacion: 17 diciembre, 2012
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120083419
ID del anuncio: A120083419
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 33470
Pagina final: 33470