CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ HOTEL LA RÁBIDA, S.A.

Por acuerdo del órgano de Administración y conforme a los estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los Sres. Socios/Accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Sevilla, en la calle Blas Infante, número 6, planta 3, el día 1 de diciembre de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el 2 de diciembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación la cuantía y forma de la retribución del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, en los términos previstos en el artículo 272 de la LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Todo ello para que se de por convocada en plazo y en forma la Junta correspondiente, y poder proceder a cumplir los puntos de esta convocatoria.

Sevilla, 18 de octubre de 2016.- El Administrador único, Olga Pérez Lobeto con NIF 27306796T.