CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MAGNA MIRRORS ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 26 de noviembre de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 27 de noviembre de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos, en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de cuentas de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de cuentas de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen de la Gestión social.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Reelección de Auditores.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales y las cuentas anuales consolidadas.

Polinyá (Barcelona), 15 de octubre de 2012.- Esteban Mañá Rey, Vicesecretario del Consejo de Administración.