CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MAGASA VALORES, S.A.

El Administrador solidario de la Sociedad MAGASA VALORES, S.A. (anteriormente denominada MAGASA VALORES, SICAV, S.A.), convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, 6, el día 17 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el día, 18 de abril de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aclaración y subsanación de los Estatutos Sociales de la Sociedad aprobados por la Junta General de Accionistas y elevados a escritura pública el día 20 de enero de 2017, pendientes de subsanación para inscripción en el Registro Mercantil.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 2 de marzo de 2017.- El Administrador solidario de la Sociedad, doña Josefina García Pedroviejo.