CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MACOHER, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de "Macoher, S.A.", ha acordado, con fecha de 15 de septiembre de 2011, convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Fuenlabrada (Madrid), en la calle Camino de la Casilla, número 30, el día 25 de octubre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad: sustitución del Consejo de Administración por Administrador Único.

Segundo.- Modificación de estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 15 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Samuel Enrique Lobato Pérez.