Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS MABER CONSTRUCCIONES, S.A. del 20161117
Orden del día: 17 noviembre, 2016
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de octubre de 2016, se convoca a los señores socios de la mercantil a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Princesa, número 24, 3.ª planta, el día 20 de diciembre de 2016 a las 18:00 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 26 de octubre de 2016.
Segundo.- Propuesta de nueva fórmula de gestión por profesionales externos a la Compañía, para su apoyo al Consejo de Administración: Sustitución de los servicios que presta Alina, por esa misma prestación a cargo de Ce Consulting Villanueva del Pardillo.
Tercero.- Propuesta de D. Alfonso Martín de Bernando de sustitución de los actuales trasteros de la Compañía, en Móstoles, por otros sitos en el edificio de su oficina.
Cuarto.- Análisis y valoración de la posibilidad de aplicar 500.000 € de la Sociedad a repartir como dividendo.
Quinto.- Manifestación de doña Mercedes Martín de Bernardo de su interés en volver a ser miembro del Consejo de Administración.
Sexto.- D. Juan Ángel interesa que el Consejo de Administración se conforme (7 miembros), de manera proporcional al porcentaje accionarial de cada uno de sus miembros.
Séptimo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Madrid, 7 de noviembre de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, César Martín de Bernardo González.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
MABER CONSTRUCCIONES, S.A.
"MABER CONSTRUCCIONES, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2016-10130 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20161117
Fecha última actualizacion: 17 noviembre, 2016
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A160081801
ID del anuncio: A160081801
Fecha de publicacion:
Letra: C
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