CONVOCATORIAS DE JUNTAS de M. BOADA, S.A.

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "M. BOADA, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d´Activitats Econòmiques d´Osona, en Vic (Barcelona), el día 27 de junio de 2017, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016, así como de la gestión del administrador durante el mismo período.

Segundo.- Modificación del importe de la retribución del Administrador para el ejercicio 2016, acordada en la Junta general de socios celebrada el día 27 de junio de 2016.

Tercero.- Determinación de la cuantía de la retribución de los Administradores, para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Creación e inscripción en el Registro Mercantil de la página WEB de la sociedad.

Quinto.- Reparto de dividendo contra Reservas Voluntarias.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 10 de abril de 2017.- El Administrador, Miguel Boada Teulats.