CONVOCATORIAS DE JUNTAS de M-33, S.A.

Por el administrador Único de la sociedad M-33 S.A. se convoca a los socios accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el hotel AC Coruña sito en Calle Enrique Mariñas, s/n, 15009 A Coruña, a las 9:30 horas de la mañana del próximo día 17 de junio de 2013 en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2013 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha Junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, balance de Situación Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 2012; propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2012.

Tercero.- Cumplimiento sentencia de la audiencia provincial de A Coruña Sección Cuarta rollo Rec Apel 235/2012.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, las cuentas anuales, informe de auditoria y documentos sometidos a aprobación de la Junta que están a disposición de los mismos, en el domicilio social de la entidad, pudiendo solicitar su entrega o envío a domicilio.

A Coruña, 30 de abril de 2013.- Fdo: Administrador Único. Inverexpan, S.L., P.P.: D. Víctor Mato Corral.