CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LUCA INVEST 2000, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, 82, los días 16 de enero de 2014, a las diez y media horas, en primera convocatoria, y 17 de enero de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Sustitución de las Entidades encargadas de la gestión y administración de los activos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Daniel Saurina Medrano.