CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LOZANO, S.A.

Junta General Ordinaria Por decisión del Administrador único de la sociedad se ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de septiembre de 2013, a las 11.00, y en segunda, el siguiente día 18 de septiembre, a la misma hora, en el salón de actos de Centroorigen, sito en 50014 Zaragoza, Carretera de Cogullada, 65, Mercazaragoza, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 diciembre 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 diciembre de 2012.

Cuarto.- Modificación de Estatutos. Convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Otorgamiento de amplias facultades al Consejo de Administración en relación con los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Zaragoza, 29 de julio de 2013.- El Administrador único, Corporación Financiera Arento, S.L.