CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LOSADA VINOS DE FINCA, S.A.

El Consejo de Administración de Losada Vinos de Finca, S.A., en su reunión de 27de julio de 2011, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito Ctra. A Villafranca LE-713, km 12, Cacabelos (León), el día 17 de septiembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 18 de septiembre de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del número de consejeros y, en su caso, modificación delos artículos 20º y 23º de los Estatutos Sociales. Nombramiento de consejeros.

Segundo.- Ampliación del capital social y, en su caso, modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, de acuerdo con el artículo 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formulen las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de copia del informe justificativo y la propuesta de acuerdos en relación con los puntos del orden del día. De conformidad con el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en primera convocatoria.

Cacabelos (León), 1 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Celso Penche García.