CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LOS NARANJOS, S.A.

El Consejo de Administración de Los Naranjos, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Málaga, Paseo de Sancha, número 35, "Hotel Los Naranjos", el día 17 de junio de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria; en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Prorrogar durante los próximos 24 meses las retribuciones de los consejeros aprobadas en junta general de fecha 19 de junio de 2.013.

Tercero.- Otorgamiento de facultades a cualquiera de los señores Consejeros ó apoderados para que indistintamente procedan a la formalización, desarrollo, interpretación, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados que así lo precisen, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias, hasta que se produzca su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social ó solicitar la entrega ó el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Malaga, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo, Pascual Miguel López-Puertas Lamy.