CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LOS MOJONES HOLIDAYS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad "Los Mojones Holidays, Sociedad Anónima", se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en calle Los Cabezos, número 2, Puerto del Carmen, Tías, Arrecife, Isla de Lanzarote (Las Palmas de Gran Canaria), el día 22 de febrero de 2016, a las doce horas en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y aplicación de resultado, si procede, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Informar a los socios sobre los procedimientos ejecutivos seguidos contra la sociedad a instancias del BBVA y del Ayuntamiento de Tías y reclamaciones de otros acreedores; así como de las gestiones realizadas por el Órgano de Administración de la entidad.

Cuarto.- Informar a los socios sobre la situación del contrato con la entidad BLUE SEA HOTELS & RESORTS.

Quinto.- Facultar al Organo de Administración de la sociedad, a fin de realizar todos los actos necesarios para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Puerto del Camen - Tías (Lanzarote), 4 de enero de 2016.- D. José Rey Ruibal, Administrador único.