CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LOPINVER CAPITAL, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LOPINVER CAPITAL, SICAV, S.A. a fecha de 20 diciembre, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 21 de enero de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente


Orden del día: 20 diciembre, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 21 de enero de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.

Tercero.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Creación de compartimentos: Modificaciones estatutarias necesarias, en su caso y delegación en el Consejo de Administración para su formalización y ejecución.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 13 de diciembre de 2012.- Vicesecretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

LOPINVER CAPITAL, SICAV, S.A.

"LOPINVER CAPITAL, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-31202 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-31202
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20121220
Fecha última actualizacion: 20 diciembre, 2012
Numero BORME 243
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120084969
ID del anuncio: A120084969
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 33592
Pagina final: 33592



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