CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LOBOS BAHÍA CLUB, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la compañía Lobos Bahía Club, S.A., por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de mayo de 2012, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el Hotel Blanca de Navarra, avenida de Pío XII, 43, Pamplona (Navarra), el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria , y para el día siguiente 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Información sobre ejecución de obras en Hotel, reclasificación del mismo a 4 estrellas y opciones de futuro en relación al Hotel y financiación de las mismas.

Tercero.- Modificación de los artículos 13 y 17 de los Estatutos sociales, referentes al nombramiento y a la retribución de los administradores, respectivamente.

Cuarto.- Aprobación y ratificación de las retribuciones del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a públicos, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de gestión, el Informe de auditoría de cuentas, y el Informe de la modificación estatutaria, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe sobre la misma. Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Pamplona, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.