CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LOBOS BAHÍA CLUB, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía LOBOS BAHÍA CLUB, S. A., por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de mayo de 2023, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el despacho de Arraiza Abogados S.C.P., en la c/ Monasterio de La Oliva 5, 1º D, Pamplona (Navarra), el día 30 de junio de 2023 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 1 de julio de 2023 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas, propuesta de aplicación del resultado y censura de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Ratificación y aprobación, en su caso, de las retribuciones del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para la auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Cuarto.- Información de la situación actual en relación al Hotel y la Sociedad.

Quinto.- Ratificación, en su caso, de las adquisiciones efectuadas por la Sociedad con fechas 9/02/2023 y 22/03/2023.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de Auditoría.

Pamplona, 26 de mayo de 2023.- Presidente, Francisco Javier López García.