CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LITORAL MEDITERRÁNEO 2, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de abril de 2013, le convocamos para celebrar Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil "Litoral Mediterráneo 2, S.A.", que se celebrará el día 29 de mayo (miércoles) de 2013, a las once horas (11,00 h), en primera convocatoria, o al día siguiente e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el local sito en la avenida de Maisonnave, número 9, esc. 1-1.º de Alicante, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los señores accionistas de los últimos acontecimientos surgidos en el seno del Consejo de Administración y, en su caso, acuerdos a adoptar.

Segundo.- Reestructuración de la composición del Consejo de Administración: a) Cese de todos los miembros consejeros actuales del Consejo. b) Determinación del número de consejeros que han de integrar el Consejo de Administración dentro de los límites de mínimo y máximo establecidos por los Estatutos. c) Ejercicio por parte de los socios, en caso del derecho de representación proporcional, para el nombramiento de Consejeros. d) Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo en el número determinado por la Junta.

Tercero.- Decisiones a tomar respecto de las propuestas de refinanciación del BBVA.

A partir de la presente convocatoria, todo accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, así como solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre ellos.

Alicante, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, "Novagro, S.L.", representada por don Joaquín Rocamora Ferri.