CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LINK FLEXIBLE SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LINK FLEXIBLE SICAV, S.A. a fecha de 12 marzo, 2015

El Consejo de Administración de LINK FLEXIBLE SICAV, S.A., ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la entidad en la calle Juan Esplandiu, 15, bajo, en Madrid, para el próximo día 15 de abril de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente


Orden del día: 12 marzo, 2015

El Consejo de Administración de LINK FLEXIBLE SICAV, S.A., ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la entidad en la calle Juan Esplandiu, 15, bajo, en Madrid, para el próximo día 15 de abril de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Quinto.- Nombramiento de Auren Auditores de Cuentas como entidad encargada de elaborar la Auditoría de cuentas del ejercicio 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

En Madrid, 10 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

LINK FLEXIBLE SICAV, S.A.

"LINK FLEXIBLE SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2015-1288 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2015-1288
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20150312
Fecha última actualizacion: 12 marzo, 2015
Numero BORME 49
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A150010147
ID del anuncio: A150010147
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 1521
Pagina final: 1521



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