CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LINECAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad LINECAR, S.A., de fecha 31 de marzo de 2016, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Topacio, número 5, de Valladolid, el día 23 de junio de 2016 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el 24 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse en la primera el quórum legalmente exigible, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del presidente y secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2015.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de la sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Valladolid, 31 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.