CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LES FEIXES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "Les Feixes, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, calle Onze de Setembre, número 48-50, de Masies de Voltregà, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2012, a las veinte horas y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales, referido a la retribución de los Administradores.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de la modificación de Estatutos propuesta.

Masies de Voltregà, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Baucells Pujol.