CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LEJÍAS CASTELLÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de LEJÍAS CASTELLÓN, S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 17 de enero de 2015, a las 10 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance cerrado al 30 de septiembre de 2014.

Segundo.- Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas, con amortización de todas las acciones, y simultánea ampliación de capital en la cifra de 68.528,16 euros, mediante la emisión de 13.128 nuevas acciones de 5,22 euros de valor nominal cada una de ellas, con desembolso en efectivo.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese de los actuales Administradores y nombramiento de nuevos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se les hace saber que tienen a su disposición, para su examen, toda la documentación contable que va a ser sometida a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener de inmediato sin cargo alguno copia de tales documentos. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma.

Villarreal (Castellón), 2 de diciembre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.