CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LASCARAY, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 13 de junio de 2011, a las 10:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 14 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, dando cuenta a los accionistas del informe de auditoría, todo ello relativo al ejercicio 2010.

Segundo.- Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas.

Tercero.- Ampliación de capital mediante aportación dineraria para redondear la cifra del capital y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público en su caso y el depósito e inscripción de documentos que lo requieran en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria, 10 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Félix Lascaray Zugaza.