CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LASAGRA, S.A.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 19 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, para el día 20 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle San Bernardo, 17, 5.º, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2013.

Segundo.- Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de modificación y adaptación de Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General. Asimismo, como establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.