CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LASAGRA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera preciso, para el día 28 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle Explanada, 8, 2.º B, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2017.

Segundo.- Renovación de Consejo de Administración; nombramiento y ceses de consejeros, incluyendo ratificación, en su caso, del nombramiento de consejero, realizado por cooptación.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General.

Madrid, 3 de mayo de 2018.- Por el Consejo de Administración.-El Presidente, Fernando Barrera Morate.