CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LAS CHAFIRAS, S.A.

El órgano de administración de "LAS CHAFIRAS, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en calle Chaveña, parcelas 2-3, Polígono Industrial las Andoriñas, Las Chafiras, CP 38639 San Miguel, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, los señores accionistas podrán hacer uso del derecho de información conforme a los términos establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Los señores accionistas que no puedan asistir a la reunión podrán hacerse representar en la junta general por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de abril de 2018.- La Administradora única, Rosa Herminia Cuenca Márquez.