CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LARCOVI, S.A.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2017 a las 16.00 horas en el domicilio social, sito en Avenida del Talgo, número 155 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de Larcovi, S.A.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2016.

Quinto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Sexto.- Modificación de la forma de administración. Sustitución de consejo de administración por administrador único y en consecuencia modificación del artículo 17 (órganos de la sociedad) y de la sección segunda del Título III (la administración de la sociedad) de los estatutos sociales (artículos 29 a 40).

Séptimo.- Autorización para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y el informe de gestión tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado y los informes correspondientes del auditor de cuentas. Igualmente cualquier accionista puede pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma realizado por el órgano de administración.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración Larcanta, S.L. Unipersonal, representada por don Jesús Martín de Prado.