CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LAMPEDUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Lampedusa Inversiones SICAV, Sociedad Anónima para el día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Mesena, número 80, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 30 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.- Reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2011 o, en su defecto, designación de nuevos Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ampliación del capital social con cargo a reservas disponibles de la sociedad, mediante el incremento del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación de la cifra de capital social inicial y estatutario máximo de la sociedad y correlativa modificación estatutaria y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Octavo.- Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente, podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe del Consejo de Administración sobre las mismas y en general, todos los documentos que con ocasión de la celebración de esta Junta General deban ponerse a disposición de los accionistas.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.