CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LAMIGRAF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social ubicado en L’Ametlla del Vallès, Mas Dorca, 14-16, el día 26 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.012, así como de todos los documentos que legalmente las integren, con más si es el caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2013.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar el envío inmediato y gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y todo, de conformidad a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

L’ Ametlla del Vallès, 9 de mayo de 2013.- Los Administradores mancomunados de la sociedad, Sres. Josep Colomer Maronas i M.ª Pilar Alonso Goñi, persona física representante del Administrador Mancomunado "West Valley Management, Sociedad Limitada".