CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LAMIGRAF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social situado en L'Ametlla del Vallès, Mas Dorca, 14-16, el día 24 de agosto de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de agosto de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberar y aprobar, si procede, ampliar el capital social de la Compañía por un importe máximo de 1.000.000 de euros, mediante la emisión de acciones ordinarias de 3,0050605 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, que serán suscritas y desembolsadas íntegramente mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a los accionistas y con previsión de suscripción incompleta.

Segundo.- Delegación en el órgano de administración de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo referido en el punto anterior y fijar asimismo las condiciones del mismo en todo lo no previsto por la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nuevo redactado al artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta así como del informe con justificación de la misma.

L'Ametlla del Vallès, 10 de julio de 2015.- Los Administradores mancomunados de la Sociedad, don Josep Colomer Maronas y don Alejandro Ibáñez Macia, persona física representante del Administrador mancomunado, West Valley Management, Sociedad Limitada.