CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LACRUZ CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle de Castelló, número 74, el día 22 de agosto de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria o, el día siguiente, 23 de agosto de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Quinto.- Revocación, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de julio de 2011.- Secretario del Consejo, Íñigo Damborenea.